Вовлечение школьников в обналичивание денег

Facebook Твиттер Instagram Ютуб ВК

Вовлечение школьников в обналичивание денег. Предложили работу по обналичиванию электронных денег? Необходимо за процент снять со своей карты деньги, переведённые из неизвестных источников, и передать к «работодателю»? Соглашаясь на такую «работу», Вы становитесь участником преступной схемы по незаконному обналичиванию денежных средств, добытых преступным путём!

Разработчики законопроекта Федерального закона N 196666-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям» предлагают ужесточить уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных как лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ), так и другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).

Вовлечение школьников в обналичивание денег

Усиление такой ответственности будет проявляться в нескольких аспектах:

  1. предлагается привлекать к уголовной ответственности за легализацию доходов, полученных от любых преступных деяний.
  2. ответственность за легализацию денежных средств, полученных лицом в результате совершения преступления при отсутствии квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), будет наступать независимо от размера суммы финансовой операции и иной сделки данного лица.
  3. планируется значительно снизить значение «крупного размера» как квалифицирующего признака деяния: с суммы свыше 6 млн руб. до суммы свыше 600 тыс. руб. Согласно законопроекту легализация суммы денежных средств свыше 6 млн руб. становится самостоятельным квалифицирующим признаком — «особо крупный размер».

Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств по ст. 174 Уголовного Кодекса РФ

Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем закреплена в ст. 174 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Так, совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом наказывается штрафом в размере до 120 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года.

То же деяние, совершенное в крупном размере (свыше 1,5 млн руб.) наказывается вплоть до лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере до 50 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 мес. либо без такового.

Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, либо лицом с использованием своего служебного положения, виновному грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет или без такового, с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Самое строгое наказание грозит тем, кто занимается легализацией незаконно добытых денежных средств в составе организованной группы или в особо крупном размере (свыше 6 млн руб.) — вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 5 лет или без такового, с ограничением срока до 2 лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.

Ответственность по ст. 187 Уголовного Кодекса РФ за неправомерный оборот средств платежей

Статья 187 Уголовного кодекса устанавливает ответственность за неправомерный оборот средств платежей

Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а ровно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, наказываются принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет.

Совершение преступления в составе организованной группы наказывается принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового.

Усиление ответственности выразится и в расширении полномочий органов оперативно-розыскной деятельности по выявлению преступлений, связанных с отмыванием денежных средств.

Как школьнику не стать участником преступной схемы?

  1. Не соглашайтесь на предложение открыть банковский счет на себя, в том числе за денежное вознаграждение;
  2. Не передавайте свои персональные данные, в том числе копии документа, удостоверяющего личность, свидетельства ИНН и др.;
  3. При выдаче доверенностей внимательно проверяйте объем прав, передаваемый Вами, будьте уверены в лице, на чье имя выдается доверенность;
  4. В случае утери (кражи) паспорта незамедлительно сообщите об этом в полицию.

Вовлечение школьников в обналичивание денег за вознаграждение соблазняет множество учащихся халявными деньгами, которые задумываются о последствиях слишком поздно.

Друзья, а что Вы думаете про вовлечение школьников в обналичивание денег? Напишите об этом несколько слов в комментариях и поделитесь этой информацией в соцсетях со своими друзьями. А чтобы не пропустить в дальнейшем другие важные изменения в новых законах, подпишитесь на получение новостей.

Закон РАА

Бесплатная консультация юриста по телефону

8-495-128-74-20

8-812-507-64-25

8-800-301-37-30


От пользователя: raa

Привет! Нравится ли вам этот сайт? - Отлично! В свободное время занимаюсь созданием сайтов с нуля под ключ с установкой важных плагинов для правильной seo оптимизации и продвижения в поисковых системах. Закажите себе сайт ...

Сайт Фликр

Оставить ответ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.Обязательные поля помечены *